SME
  1. SME Minúta
  2. Domov
  3. Vo Švajčiarsku súdia štyroch zamestnancov bývalej pobočky Gazprombank
8. 3. 2023
|
18:34
|
Domov

Vo Švajčiarsku súdia štyroch zamestnancov bývalej pobočky Gazprombank

Štyria bývalí bankári už zatvorenej švajčiarskej pobočky ruskej banky Gazprombank sa postavili pred súd. Čelia obvineniam, že riadne nekontrolovali účty otvorené na meno ruského violončelistu Sergeja Roldugina, ktorý má väzby na Putina.

Okresný súd v Zürichu vychádza z informácií o tajných finančných tokoch odhalených pri úniku tzv. Panama Papers v roku 2016, do ktorých bol zapletený hudobník a Putinov priateľ z detstva Roldugin. Trvalo roky, kým prokurátori rozplietli sieť peňažných tokov a dostali prípad pred súd.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Súdny proces otvára vzácne okno do obvinení z Panama Papers, podľa ktorých člen Putinovho okruhu priateľov pomohol dostať miliónové čiastky do zahraničia, a že zamestnanci vo finančnom sektore možno zatvárali oči pred takýmito tokmi. Putin obvinenia poprel.

Predtým i potom, čo Putin nariadil inváziu ruských ozbrojených síl na Ukrajinu, západné štáty uvalili sankcie na oligarchov a ďalších ľudí s úzkymi väzbami na jeho vládu, vrátane Roldugina. Ministerstvo financií USA označilo Roldugina za "súčasť systému, ktorý spravuje zahraničný majetok prezidenta Putina".

Bývalí zamestnanci Gazprombank, traja narodení v Rusku a jeden vo Švajčiarsku, ktorí podľa švajčiarskych zákonov nemôžu byť menovaní, sú obvinení, že dostatočne nepreverili, či Roldugin, klient banky v rokoch 2014 až 2016, skutočne vlastnil aktíva na účtoch v banke.

V dokumentoch, ktoré boli vyplnené pri otvorení účtov, sa uvádzali očakávané transakcie vo výške 11,5 milióna švajčiarskych frankov (11,58 milióna eur). Obžaloba neuvádza, koľko z toho mohlo prísť do banky.

Podľa obžaloby je verejne známe, že Putin má oficiálne príjem niečo vyše 100-tisíc CHF, takže nie je miliardárom, ale v skutočnosti má obrovské aktíva, ktoré spravujú jemu blízki ľudia.

V dokumentoch banky je uvedený Rolduginov príjem vo výške 1 milióna CHF ročne a aktíva v hodnote 10 miliónov CHF. Jeho povolanie hudobníka pritom naznačuje, že peňažné toky neboli "v žiadnom prípade hodnoverné ako Rolduginov vlastný majetok". Spôsob, akým boli účty štruktúrované, naznačoval, že bol používaný ako "biely kôň".

New York Times v článku z roku 2014 cituje Roldugina, ktorý povedal, že nemá milióny. Bol pritom zaregistrovaný ako skutočný vlastník na účtoch dvoch spoločností, jednej so sídlom v Paname a druhej na Cypre.

Kremeľ sa v stredu k procesu so štyrmi bývalými bankármi nevyjadril. Švajčiarska prokuratúra žiada pre obžalovaných podmienečný trest odňatia slobody na sedem mesiacov.

Švajčiarsko sa už roky snaží očistiť svoju reputáciu a zbaviť sa nálepky tajného útočišťa pre miliardy nezákonne získaných alebo vypraných peňazí. A to aj prostredníctvom legislatívy, ktorá od bankárov vyžaduje, aby kontrolovali pôvod finančných prostriedkov spojených s "politicky exponovanými osobami".

Švajčiarska pobočka Gazprombank v októbri 2022 oznámila, že po konzultáciách so švajčiarskym regulačným úradom pre finančný trh FINMA zastavuje svoju činnosť. (TASR)

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Ďalšie príspevky na tému: Vojna na Ukrajine

00:10
Svet
Dôležité

Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách. Čítaj ďalej

Povrchová baňa na ilmenit v centrálnej oblasti Kirovohradu.
Zdroj SITA/AP
22:22
Svet

V Moskve sa bude 20. septembra konať hudobná súťaž s názvom Intervízia, je ruským rivalom medzinárodnej Eurovízie. Čítaj ďalej

22:08
Svet

Ukrajinský rabín piesňou nabáda Trumpa bojovať v mene dobra a pomôcť Ukrajine dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier.

Čítaj ďalej
21:34
Svet

EÚ podľa Kallasovej pripravuje plán B na zachovanie sankcií Rusku v prípade, že USA upustia od mierových rokovaní. Čítaj ďalej

21:06
Svet

Estónsko dostalo šesť amerických salvových raketometov, ide o jeden z najväčších nákupov zbraní v krajine. Čítaj ďalej

20:41
Svet

USA sú pripravené ešte dnes podpísať dohodu s Ukrajinou o nerastnom bohatstve, tvrdí minister financií Bessent. Čítaj ďalej

20:37
Svet

V Kurskej oblasti sú podľa Putina stále malé skupiny ukrajinských vojakov ukrytých v pivniciach a skrýšach. Čítaj ďalej

20:19
Svet

Lotyšsko zakázalo vstup na svoje územie skladateľovi Goranovi Bregovičovi, dôvodom je podpora agresie voči Ukrajine. Čítaj ďalej

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 584
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 303
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 712
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 116
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 336
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 914
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 862
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 397
SkryťZatvoriť reklamu