V rámci vyšetrovania ruského podnikateľa prehľadali pobočky banky
Nemecká polícia prehľadala pobočky švajčiarskej banky v Nemecku. Vyšetruje ruského podnikateľa podozrivého z prania špinavých peňazí. Prokurátor jeho totožnosť nezverejnil.
Uviedol však, že razie sú súčasťou vyšetrovania, v rámci ktorého už v septembri v Nemecku prehľadali luxusnú jachtu a dve desiatky nehnuteľností.
Viaceré nemecké média informovali, že ide o Ališera Usmanova, na ktorého uvalila po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sankcie Európska únia.
Frankfurtský prokurátor Georg Ungefuk uviedol, že banka UBS nie je predmetom vyšetrovania. Cieľom razií bolo nájsť dôkazy o praní špinavých peňazí oligarchom. Podľa hovorcu banky išlo o pobočky vo Frankfurte nad Mohanom a v Mníchove, uviedla agentúra DPA.
Podnikateľ s blízkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina je podozrivý, že viacerými miliónovými finančnými transakciami v rokoch 2017 až 2022 chcel znejasniť pôvod svojich peňazí. Hovorca oligarchu obvinenia kategoricky odmietol, pričom ich označil za nepodložené, nepravdivé a hanlivé.
Usmanov (69) je jedným z najbohatších ľudí v Rusku; časopis Forbes odhaduje jeho čisté imanie na 11,5 miliardy dolárov. Nemecko ho okrem porušení sankčného režimu podozrieva aj z prania špinavých peňazí a daňových únikov za viac ako 500 miliónov eur. (TASR)
Ďalšie príspevky na tému: Vojna na Ukrajine
EÚ pripravuje 17. balík sankcií voči Rusku. Dúfa, že úsilie skoordinuje s USA, uviedol šéf francúzskej diplomacie. Čítaj ďalej
Za „skutočne vyváženú“ a spravodlivú považuje dohodu o nerastných surovinách prezident Zelenskyj. Čítaj ďalej
Zelenskyj uvalil sankcie na Oleksija Arestoviča, ktorý bol poradcom šéfa prezidentskej kancelárie. Čítaj ďalej
Vydieranie, ukrajinské víťazstvo, nádej a Európa mimo hry. Čo vieme o nerastnej dohode medzi USA a Ukrajinou.
(SME)Trumpova administratíva upovedomila Kongres o zámere povoliť Ukrajine nákup vojenského materiálu z USA. Čítaj ďalej
Sybiha označil dohodu o nerastných surovinách za dôležitý míľnik v partnerstve medzi Ukrajinou a USA. Čítaj ďalej
Trump očakáva, že dohoda o nerastoch s Ukrajinou môže USA priniesť príjmy vo výške viac ako 350 miliárd dolárov. Čítaj ďalej
Dve osoby prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia pri rozsiahlom ruskom dronovom útoku na mesto Odesa. Čítaj ďalej