Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Ukrajinu opúšťajú banky

Ukrajinu dostáva slabý zákon proti praniu špinavých peňazí do izolácie. Podľa medzinárodnej organizácie na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF) nerieši ukrajinský zákon takéto transakcie dostatočne, odporúča preto prísnejšie sledovať platby do ukrajin

ských bánk a z nich.

Ukrajina patrí medzi štáty, ktorým medzinárodné organizácie venujú osobitnú pozornosť pre podozrenie, že sa na ich území perú peniaze pochádzajúce z nelegálnej činnosti. Na čiernu listinu sa náš východný sused dostal, pretože tamojšiu situáciu považuje zahraničie za neprehľadnú.

Viaceré krajiny teraz prijímajú ochranné opatrenia navrhnuté organizáciou FATF, ktorá patrí pod OECD. Nemecký dohľad nad finančnými službami už nariadil, aby každá platba na Ukrajinu a z nej do Nemecka nad 15-tisíc eur (viac ako 600-tisíc korún) podliehala preverovaniu. Ak budú existovať čo len najmenšie pochybnosti o pôvode peňazí, banky budú musieť informovať finančnú políciu alebo prokuratúru.

Skryť Vypnúť reklamu

Ukrajinská banková asociácia tvrdí, že tieto zásahy nebudú mať výrazný priamy vplyv na činnosť bánk ani majiteľov účtov, zato však môžu značne znížiť medzinárodné hodnotenie krajiny, komplikovať vývozné a dovozné operácie a spomaliť platby zo západných bánk a do nich.

Kritizovaný zákon proti praniu peňazí prijal ukrajinský parlament pred dvoma mesiacmi. Minulý týždeň sa však novelizovali iné zákony, ktoré majú zvýšiť zodpovednosť za pranie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Sprísnia sa aj aktivity finančných inštitúcií. To všetko je jednou z podmienok, aby FATF zrušila rozhodnutie odporúčať svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie. (bro, tasr)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
  2. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
  3. Študuj perspektívne programy!
  4. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
  5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  6. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
  7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
  1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  4. Dáma s pávím pierkom
  5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  7. Získaj náskok pred štartom
  8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 14 645
  2. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 13 181
  3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 298
  4. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 7 272
  5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 7 089
  6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 875
  7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 383
  8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 979
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 4 991
  10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 047
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prezidentka Zuzana Čaputová počas pietnej spomienky Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri pamätníku na Námestí SNP v rámci tretieho výročia ich vraždy.

Z produkcie tých, ktorým dal šancu, aby zlepšili Slovensko, by bol Kuciak zronený.

25. feb
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán a Džamál Chášukdží.

Washington zavedie opatrenia súvisiace s kauzou zavraždeného novinára.

1 h

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 300-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 6 966 obetí. Opatrenia riadi covid automat.

14 h