Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Čo robí Úrad Finančnej polície

Úrad Finančnej polície vznikol v roku 1993. Zaoberá sa odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií.

Škody, ktoré úrad odhalí, sú ročne vo výške niekoľkých miliárd korún.

Prípady, ktorými sa úrad zaoberá, sa dajú deliť do skupín:

a) dane a clá – ide najmä o daňové úniky a podvody,

b) úverové a zmenkové podvody – prípady, pri ktorých dochádza k poškodeniu finančných inštitúcií. Do tejto skupiny môžeme zaradiť úverové podvody, podozrivé obchodné transakcie so zmenkami alebo inými cennými papiermi. Najčastejšie sa vyskytujú pokusy o získanie nezabezpečeného úveru, obchodovanie s falošnými zmenkami, resp. zmenkami s pochybným krytím,

Skryť Vypnúť reklamu

c) trestné činy poškodzujúce záujmy štátu – ide o sprenevery, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a podvody, pri ktorých je poškodený štát alebo štátne podniky,

d) pranie špinavých peňazí – ide o zavedenie výnosu z trestnej činnosti do finančného systému a zahmlievania pôvodu peňazí veľmi komplikovanými presunmi cez rôzne banky a štáty,

e) nové formy hospodárskej trestnej činnosti – neustále k nám prenikajú nové druhy trestnej činnosti z vyspelých krajín, kde sú tieto mechanizmy prežité, ale u nás ich možno zatiaľ účinne použiť. Patrí medzi ne prípad telekomunikačného podvodu úspešne odhaleného koncom roka 1998. Iným predtým nezaznamenaným podvodom bol podvod so zneužitím numerických kódov zahraničných platobných kariet odhalený v Žiline a Banskej Bystrici.

Skryť Vypnúť reklamu
(kr)
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vitajte v postapokalyptickom svete
  2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
  4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
  5. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
  6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
  9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
  10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
  1. Úprava osobného motorového vozidla
  2. Important information for Brazilians living in Slovakia
  3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
  4. Vitajte v postapokalyptickom svete
  5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  7. Päť chýb pri zateplení strechy
  8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
  9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
  10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
  1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 076
  2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 041
  3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 895
  4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 794
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 724
  6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 10 411
  7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 604
  8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 597
  9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 358
  10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 145
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu