Škody, ktoré úrad odhalí, sú ročne vo výške niekoľkých miliárd korún.

Prípady, ktorými sa úrad zaoberá, sa dajú deliť do skupín:

a) dane a clá – ide najmä o daňové úniky a podvody,

b) úverové a zmenkové podvody – prípady, pri ktorých dochádza k poškodeniu finančných inštitúcií. Do tejto skupiny môžeme zaradiť úverové podvody, podozrivé obchodné transakcie so zmenkami alebo inými cennými papiermi. Najčastejšie sa vyskytujú pokusy o získanie nezabezpečeného úveru, obchodovanie s falošnými zmenkami, resp. zmenkami s pochybným krytím,

c) trestné činy poškodzujúce záujmy štátu – ide o sprenevery, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a podvody, pri ktorých je poškodený štát alebo štátne podniky,

d) pranie špinavých peňazí – ide o zavedenie výnosu z trestnej činnosti do finančného systému a zahmlievania pôvodu peňazí veľmi komplikovanými presunmi cez rôzne banky a štáty,

e) nové formy hospodárskej trestnej činnosti – neustále k nám prenikajú nové druhy trestnej činnosti z vyspelých krajín, kde sú tieto mechanizmy prežité, ale u nás ich možno zatiaľ účinne použiť. Patrí medzi ne prípad telekomunikačného podvodu úspešne odhaleného koncom roka 1998. Iným predtým nezaznamenaným podvodom bol podvod so zneužitím numerických kódov zahraničných platobných kariet odhalený v Žiline a Banskej Bystrici.