Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

Čo robí Úrad Finančnej polície

Úrad Finančnej polície vznikol v roku 1993. Zaoberá sa odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií.

Škody, ktoré úrad odhalí, sú ročne vo výške niekoľkých miliárd korún.

Prípady, ktorými sa úrad zaoberá, sa dajú deliť do skupín:

a) dane a clá – ide najmä o daňové úniky a podvody,

b) úverové a zmenkové podvody – prípady, pri ktorých dochádza k poškodeniu finančných inštitúcií. Do tejto skupiny môžeme zaradiť úverové podvody, podozrivé obchodné transakcie so zmenkami alebo inými cennými papiermi. Najčastejšie sa vyskytujú pokusy o získanie nezabezpečeného úveru, obchodovanie s falošnými zmenkami, resp. zmenkami s pochybným krytím,

Skryť Vypnúť reklamu

c) trestné činy poškodzujúce záujmy štátu – ide o sprenevery, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a podvody, pri ktorých je poškodený štát alebo štátne podniky,

d) pranie špinavých peňazí – ide o zavedenie výnosu z trestnej činnosti do finančného systému a zahmlievania pôvodu peňazí veľmi komplikovanými presunmi cez rôzne banky a štáty,

e) nové formy hospodárskej trestnej činnosti – neustále k nám prenikajú nové druhy trestnej činnosti z vyspelých krajín, kde sú tieto mechanizmy prežité, ale u nás ich možno zatiaľ účinne použiť. Patrí medzi ne prípad telekomunikačného podvodu úspešne odhaleného koncom roka 1998. Iným predtým nezaznamenaným podvodom bol podvod so zneužitím numerických kódov zahraničných platobných kariet odhalený v Žiline a Banskej Bystrici.

Skryť Vypnúť reklamu
(kr)
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
  2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  3. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
  4. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
  5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
  6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
  7. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
  8. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
  9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
  10. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
  1. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
  2. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
  3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  4. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
  5. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
  6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
  7. V BILLA pokračuje Doba slovenská
  8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
  9. Legislative intention - recodification of the corporate law
  10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
  1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 009
  2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 8 844
  3. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 517
  4. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 7 628
  5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 019
  6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 947
  7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 864
  8. Crème de la crème po slovensky 3 244
  9. Po Slovensku na motorke 3 192
  10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 490
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu