Pondelok, 1. marec, 2021 | Meniny má AlbínKrížovkyKrížovky

Boj proti praniu špinavých peňazí sa rozbieha

BRATISLAVA – Počet prípadov ohlásenia podozrivých finančných operácií na políciu neustále rastie. Od roku 1997, keď začali platiť potrebné právne normy, nahlásili banky celkovo 1158 podozrivých bankových operácií.

BRATISLAVA – Počet prípadov ohlásenia podozrivých finančných operácií na políciu neustále rastie. Od roku 1997, keď začali platiť potrebné právne normy, nahlásili banky celkovo 1158 podozrivých bankových operácií.

Len vlani zaregistroval Úrad Finančnej polície (ÚFP) 483 hlásení, zatiaľ čo v roku 1999 to bolo 352 podozrivých operácií a rok predtým 217 prípadov. „Trvalo niekoľko mesiacov, kým si ÚFP postupne získaval dôveru jednotlivých bánk. Banky sa totiž obávali straty klientov,“ povedal hovorca prezídia Policajného zboru SR Jaroslav Sahul.

Skryť Vypnúť reklamu

Od začiatku tohto roku sa rozšíril okruh povinných osôb, ktoré majú povinnosť nahlásiť podozrivé transakcie. „V tomto roku preto predpokladáme ďalší nárast hlásení zhruba o tretinu,“ dodal J. Sahul. Za prvých 15 dní účinnosti nového zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, tzv. zákona proti praniu špinavých peňazí, dostal úrad 15 hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.

Na boj proti praniu špinavých peňazí sa v rámci ÚFP špecificky zameriava odbor finančného spravodajstva. Finančná polícia sa zaoberá nielen odhaľovaním prania špinavých peňazí, ale celkovo ekonomickou kriminalitou. Vlani sa ÚFP zameral najmä na trestné činy v oblasti daní a ciel, nezákonných transakcií, na úverové a zmenkové obchody, ale aj na podvody v konkurzných a exekučných konaniach.

Skryť Vypnúť reklamu

Úrad podal celkovo 208 návrhov na začatie trestného stíhania v celkovom objeme predpokladaných škôd 28,6 mld Sk. Trestné stíhanie sa už začalo v 147 prípadoch, predpokladaná výška škôd dosahuje spolu 13,9 mld Sk. (sita)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Štúdium, ktoré sadne
  2. Získaj náskok pred štartom
  3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  5. FIIT – vedomosti, ktoré majú zmysel
  6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  8. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
  9. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  10. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  1. 26 years of providing you with essential information
  2. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  3. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  4. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
  5. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
  6. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
  7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  8. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  9. Dáma s pávím pierkom
  10. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 24 961
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 13 735
  3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 783
  4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 10 048
  5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 349
  6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 7 383
  7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 149
  8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 6 517
  9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 762
  10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 5 348
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Premiér Igor Matovič (vľavo), infektológ Pavol Jarčuška a minister zdravotníctva Marek Krajčí na košickom letisku po privezení prvej várky ruskej vakcíny Sputnik V.

Cena, ktorú si Kremeľ vypýtal, je omnoho vyššia, ako sa dnes Matovičovi môže zdať.

2 h
Do Košíc dnes lietadlo priviezlo prvú várku ruskej vakcíny Sputnik V.

Mimoriadne Dobré ráno k vakcíne Sputnik V na Slovensku.

18m
Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).

Už dlhšie má problém s tým, ako vláda bojuje s pandémiou.

2 h