Sobota, 6. marec, 2021 | Meniny má Radoslav, RadoslavaKrížovkyKrížovky
TÍ, ČO MAJÚ V RUKÁCH PENIAZE Z TRESTNEJ ČINNOSTI, ICH VRAJ DOKÁŽU DOSTAŤ DO EUROZÓNY

Špinavé peniaze eurá nevyperú

Premiér Robert Fico naznačil, že proti špinavým peniazom by sa dalo bojovať aj kontrolou sumy, ktorú si ľudia budú môcť vymeniť pri prechode na euro. Podľa rezortu financií a aj polície by to nepomohlo.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Premiéra Roberta Fica prekvapilo, že Slovinsko povolilo neobmedzenú hotovostnú výmenu toliarov za eurá. „Vy ste nemali taký spôsob privatizácie, aký sa uskutočnil na Slovensku,“ povedal Fico na pondelňajšom brífingu v Ľubľane.

Fico tým naznačil, že v boji proti praniu špinavých peňazí by sa dala využiť výmena korún za eurá.

Obmedzenie nepomôže


„Stanovenie maximálnych limitov na konverziu z korún do eur nie je žiadnym riešením v boji proti praniu špinavých peňazí, dá sa to obchádzať,“ povedal hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál. Napríklad investovaním do nehnuteľnosti, ktorú jej majiteľ neskôr predá a zinkasuje eurá. Alebo tým, že by uhrádzal faktúry za fiktívne poradenské alebo reklamné služby.

Skryť Vypnúť reklamu

Šmál pripomenul, že cieľom prijatia eura nie je boj proti špinavým peniazom, ale posilnenie nášho ekonomického rastu.

Podľa hovorcu prezídia Policajného zboru Martina Korcha by limity na hotovostnú výmenu korún za eurá pranie špinavých peňazí neobmedzili. „Z pohľadu boja proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti je jedno či bude, alebo nebude hranica hotovosti v korunách, ktorú si môže osoba zameniť za v eurá,“ povedal Korch. Ľudia a firmy by to mohli napríklad obchádzať tak, že príslušnú hotovosť by si nezamieňali, ale vkladali by ju priamo na účet v banke.

V boji proti praniu špinavých peňazí by podľa niektorých odborníkov pomohlo, keby platil zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo zákon o majetkových priznaniach. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku je v súčasnosti na Ústavnom súde.

Skryť Vypnúť reklamu

Banky už dnes nahlasujú nezvyčajné operácie


Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia banky identifikovať každého klienta, ktorý urobí finančnú operáciu nad 15-tisíc eur, čo je vyše 500-tisíc korún. Znamená to, že si musia od neho vypýtať príslušný doklad, teda napríklad občiansky preukaz. Operácie s takouto a vyššou sumou však banky nemusia nahlasovať finančnej polícii. Povinnosť ohlásiť transakciu majú len vtedy, ak jej vnútorný kontrolný systém vyhodnotí operáciu ako nezvyčajnú. To môže byť aj v prípade, ak hodnota operácie nepresiahne 15-tisíc eur.

„Na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je banka povinná nahlasovať každú nezvyčajnú obchodnú operáciu svo­jich klientov finančnej polícii predpísaným spôsobom,“ povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Platná právna úprava presne neurčuje limity. Nezvyčajnosť konkrétnej operácie je banka povinná posudzovať individuálne s ohľadom na profil daného klienta.

Skryť Vypnúť reklamu

Pranie špinavých peňazí upravujú tri európske smernice. Žiadna z však nich neurčuje limit na výmenu hotovosti v bankách alebo vklad hotovosti na účet v banke.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
  2. Nové číslo Historickej revue
  3. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
  4. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  5. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  6. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  7. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  8. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  9. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  10. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
  2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
  3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
  4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
  5. Nové číslo Historickej revue
  6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
  7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
  8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
  9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
  10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 20 912
  2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 13 632
  3. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 10 909
  4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 10 264
  5. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 9 834
  6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 9 044
  7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 052
  8. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 6 984
  9. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 6 663
  10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 253
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Mnohí dovolenkári cestovali na dovolenku práve lietadlami Air Slovakia.

Po stopách konkurzu Air Slovakia.

4 h
Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová.

Slovenka skončila v slalome druhá.

1 h
Premiér Igor Matovič.

Matovič uviedol, že Sulíka neodvolá, aj keby to rád urobil.

4 h
Prezidentka Zuzana Čaputová.

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 322-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 739 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

11 h