# Neporušuje SLSP nepreverovaním totožnosti klientov zákony o bankách a o praní špinavých peňazí a vyhlášku o podozrivých bankových operáciách?
"Myslím si, že nie. Práve preto je prijatý zákon 249/1994 o praní špinavých peňazí. Pri finančnej operácii nad 500 000 Sk je ohlasovacia povinnosť peňažného ústavu. Finančná polícia začne preverovať skutočnosti o človeku, ktorý sumou disponuje bez toho, aby preukázal pôvod peňazí. Podľa tohto zákona sa postupuje."
# Ako môže Úrad finančnej polície preverovať nákup dlhopisov, keď SLSP nepožaduje identifikáciu klienta?
"Banka musí túto operáciu nahlásiť ako podozrivú. V tom prípade nastupuje finančná polícia."
# Proti komu? SLSP neskúma totožnosť kupujúcich dlhopisy.
"Banka musí túto finančnú operáciu nahlásiť finančnej polícii. Pokiaľ tak urobila, polícia začne šetriť."
# Koho, keď nie je meno?
"Tie peniaze prinesie osoba, ktorá sa dá identifikovať. Veď niekto tie peniaze zloží a za to berie štátne dlhopisy."
# Nikto však neskúma jeho totožnosť. Niekto môže prísť s kufrom peňazí a oprať ich nákupom dlhopisov...
"Myslím si, že podľa našich zákonov nie je možné, aby niekto prišiel s kufrom peňazí a povedal, dajte mi za to dlhopisy."
# Podľa všetkého sa to deje...
"Neviem na to reagovať."
