NEW YORK – Americká polícia zatkla štyroch mužov, ktorí sú obvinení z podvodu obrovských rozmerov. Od mája roku 2000 pripravili viaceré banky v rôznych štátoch celkovo o približne jednu miliardu dolárov.
Štyria Indovia sa vydávali za predstaviteľov veľkých spoločností, ktoré mali sprostredkovať obchody s kovom. Od bánk si požičiavali peniaze na financovanie svojich „obchodov“, ale tie sa strácali na súkromných účtoch štyroch podvodníkov a ich komplicov.
Podľa vyšetrovateľ mali podvodníci všetko dobre pripravené, bankám predkladali falošné dokumenty o neexistujúcich obchodoch, dokonca mali aj ľudí, ktorí sa vydávali za ich klientov. K odhaleniu skupiny pomohlo, že jedna z bánk si skontrovala sídlo jednej z firiem, za ktoré sa skrývali, a zistila, že veľká spoločnosť je v skutočnosti len štítkom na dome.
Americké banky – medzi inými aj J. P. Morgan Chase alebo Fleet National Bank – im však predtým vyplatili 600 miliónov dolárov. Čínske a európske – napríklad China Trust Bank, HypoVereinsbank alebo KBC Bank – im požičali asi 400 miliónov.
Štyrom podvodníkom teraz hrozí päťročný pobyt vo väzení a pokuta 250-tisíc dolárov alebo dvojnásobok hrubého zisku alebo straty. V spojitosti s podvodom začiatkom mesiaca zatkli aj brata jedného z mužov zatknutého v Amerike. Viren Rastogi, ktorého meno sa často vyskytuje na zozname najbohatších Ázijcov žijúcich vo Veľkej Británii, zatiaľ obvinený nebol.
Nie je ničím nezvyčajným, aby sa banka stala obeťou podvodu, vyskytli sa už aj také obrovské prípady, ktoré niektoré bankové domy položili alebo výrazne ohrozili ich fungovanie. Posledným veľkým podvodom bol prípad najväčšej írskej banky Allied Irish, ktorú zamestnanec pripravil o 691 miliónov dolárov.
Podľa agentúry Reuters matkou všetkých bankových podvodov bola Bank of Credit and Commerce International, ktorej prípad pripomína aj podvod štyroch Indov. Pred desiatimi rokmi prišla podobným spôsobom o deväť miliárd dolárov a skrachovala.
GABRIEL KÁDASI
