Rakúska spoločnosť Trends Trading GmbH, špecializujúca sa údajne na termínované obchody, pripravila podľa posledných informácií okolo 4000 klientov z Belgicka, Talianska, Francúzska, zo Slovenska, z Poľska a Maďarska až o 400 miliónov ATS (takmer 1,3 mld Sk). Podľa experta rakúskeho Združenia na ochranu úverov Kurta Händela v súčasnosti prebieha vyšetrovanie skutočnosti, či spoločnosť sľubované obchody reálne uskutočnila, alebo či peniaze investorov spreneverila.
Existuje podozrenie, že sľubované tovarové termínové obchody spoločnosť zákazníkom len predstierala a prostredníctvom dokumentácie reálne stratových obchodov vykazovala stratu investovaných peňazí. Odborný posudok súdneho znalca sa očakáva v najbližších týždňoch. Šéfa spoločnosti Alexa van Dammeho predbežne vyšetruje krajinský súd v rakúskom St. Pöltene.
Trends Trading pôsobil aj na Slovensku od roku 1999. Podľa šéfa slovenských vyšetrovateľov Jaroslava Ivora je spoločnosť podozrivá z toho, že podvodne vyberala vklady od klientov s prísľubom ich zúročenia v USA alebo burzovými operáciami na Slovensku. Obchody však nerealizovala a získané financie previedla na svoje účty v SR a v zahraničí, tvrdí Ivor. Klientom posielala výpisy z neexistujúcich transakcií, na základe ktorých od nich žiadala ďalšie vklady. Od 535 poškodených sa podvodníkom, ktorí konali v mene spoločnosti, podarilo prostredníctvom internetovej reklamy na výhodné vykonávanie operácií na burze získať viac ako 338 mil. Sk.
Podľa Händela putovali peniaze investorov v podstatnej časti na kontá v amerických bankách. Doteraz bolo zistené umiestnenie približne 10 mil. ATS. Správca konkurznej podstaty sa usiluje o uvoľnenie peňazí zo zmrazených účtov, ktoré by konkurzný správca mal neskôr rozdeliť veriteľom. Správca konkurzu disponuje v súčasnosti aktívami v hodnote len 200 000 ATS.
Svoju požiadavku ohlásilo predbežne len 70 investorov z Talianska, ktorých pohľadávka má hodnotu okolo 25 mil. ATS. Traja spotrební veritelia požadujú okolo 13,2 mil. ATS a dva telekomunikačné podniky žiadajú okolo 1 mil. ATS. (tasr)
