„Na základe príkazu bývalého generálneho riaditeľa Ing. Martinku a zástupkyne Ing. Bockovej banka 10. apríla 1996 uhradila spoločnosti AMC preddavok vo výške 500-tisíc USD. Banka doteraz nedostala od AMC faktúru… Poskytnutý preddavok dohliadka hodnotí ako protiprávne plnenie zo strany banky, dôsledkom ktorého jej vznikla škoda vo výške 21 133 000 Sk.“
ČO SA ZASTIERALO ZA SERGEJA GORODKOVA
„V účtovníctve banky boli zistené fiktívne prevody prostriedkov na nostrách účtov banky, ktoré neboli podložené reálnymi tokmi. Dôsledkom týchto operácií bol nesprávne vykázaný stav pohľadávok banky voči banke Parex Litva, Inter State Network Banka USA, Vtoroj Bank Moskva. Dôvodom vykonania týchto fiktívnych operácií bolo zastretie vysokej angažovanosti voči ruskému teritóriu.“
ODKIAĽ BRAL PENIAZE ĽUBOMÍR KANIS
„Podstatnú časť bilancie banky tvorili vklady klientov, ktoré predstavujú 85 percent z celkových zdrojov banky… Vklady klientov v roku 2000 vzrástli oproti roku 1998 päťkrát, čo v absolútnej hodnote predstavuje nárast o 7,1 miliardy Sk vkladov. Podmienky, za ktorých banka získava zdroje od klientov, sú drahé. Tento spôsob získavania zdrojov v súčasnosti generuje banke stále vyššiu stratu.“
Autor: Národná banka Slovenska, úsek bankového dohľadu - november 2000
