Utorok, 19. február, 2019 | Meniny má Vlasta
VO VEREJNÝCH REGISTROCH, KTORÉ BY MALI SPRAVOVAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, BY MALI BYŤ UVEDENÉ MENÁ KONEČNÝCH VLASTNÍKOV VŠETKÝCH DRUHOV SPOLOČNOSTÍ, A TO VRÁTANE NADÁCIÍ, HOLDINGOV A TRUSTOV. EURÓPSKY PARLAMENT

EKONOMIKA: EP chce sprísniť pravidlá proti praniu špinavých peňazí

vyšlo aj v EKO


BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov by mali byť uvedené vo verejných registroch a mali by ich spravovať členské štáty. Vyplýva to z nových pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré v utorok v prvom čítaní schválil Európsky parlament (EP). Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov. Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov a podporiť tak boj proti daňovým únikom. Informovala o tom v utorok Informačná kancelária EP na Slovensku.

Na základe schválených pozmeňujúcich návrhov k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) by verejné centrálne registre mali obsahovať informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, a to vrátane nadácií, holdingov a trustov. Registre by mali byť vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby, ktorá požiada o prístup k informáciám prostredníctvom on-line registrácie, aj verejne prístupné. Parlament však zároveň rozšíril navrhované predpisy o ustanovenia na ochranu osobných údajov. Europoslanci tiež presadzujú, aby register obsahoval iba nevyhnutné minimum informácií.

Parlament tiež schválil nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť platcov, príjemcov a ich majetku. V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami, u ktorých je v dôsledku ich politickej funkcie riziko korupcie vyššie, by bolo možné zaviesť opatrenia, napríklad na určenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov použitých pri transakcii.

Európsky parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.


Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  2. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri?
  3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
  4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
  6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
  7. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
  8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
  9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
  10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
  1. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
  2. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
  3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
  4. Lídri farmárov? Jeden je spájaný so zločinom. A druhý?
  5. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
  6. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  7. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
  8. Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom
  9. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  10. Noerr advised on WebSupport deal
  1. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 15 280
  2. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 13 388
  3. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 10 188
  4. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 9 663
  5. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 8 659
  6. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 389
  7. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 944
  8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 4 642
  9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 3 641
  10. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 3 627