Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Pripravuje sa vyhláška o praní špinavých peňazí

BRATISLAVA (SME - ef) - Ohlásená privatizácia bánk vyvolala polemiky okolo niekoľkých kľúčových problémov, ktoré s ňou súvisia. K najväčším problémom patrí stav pripravenosti legislatívy. Proces postupnej liberalizácie ekonomiky si vyžaduje komplexnú ...

BRATISLAVA (SME - ef) - Ohlásená privatizácia bánk vyvolala polemiky okolo niekoľkých kľúčových problémov, ktoré s ňou súvisia. K najväčším problémom patrí stav pripravenosti legislatívy. Proces postupnej liberalizácie ekonomiky si vyžaduje komplexnú legislatívnu prípravu na podmienky, v ktorých sa bežne vyskytujú javy, ako je pranie špinavých peňazí. Ministerstvá vnútra a financií na základe odporúčaní expertov Rady Európy (RE) dokončujú návrh vyhlášky, ktorá by mala vytvoriť podmienky blízke krajinám EÚ na odhaľovanie legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, teda na tzv. pranie špinavých peňazí.Túto problematiku u nás zatiaľ upravujú dve právne normy - Trestný zákon v paragrafe 252 (legalizácia príjmov z trestnej činnosti) a zákon č. 249/94 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti. Tento zákon v $ 6 zakotvuje oznamovaciu povinnosť, ktorú má každý občan a má právne dôsledky, a v $ 7 ohlasovaciu povinnosť, podľa ktorej je banka povinná ohlásiť každú podozrivú bankovú operáciu. Túto ohlasovaciu povinnosť má upraviť aj pripravovaná vyhláška, ktorej návrh už spracoval Úrad finančnej polície (ÚFP) a ktorá by mala vyjsť v polovici roka. "Finančná polícia nie je jedinou organizáciou, ktorá sa zaoberá praním špinavých peňazí. ÚFP zatiaľ nezadokumentoval žiadny prípad prania špinavých peňazí, ktoré je úzko previazané na inú trestnú činnosť - špinavé peniaze musia pochádzať z trestnej činnosti, ktorá sa musí objasniť predtým (korupcia, prostitúcia, obchod s drogami, pašovanie a pod) a potom príde dôležitý moment vloženia špinavých peňazí do legálneho finančného systému, aby sa preprali. Dnes sme v začiatkoch a obyčajne sa (vyšetrovanie) nezačína od $ 252, ale skôr sa odvíja napríklad od faktu, že nejaký subjekt disponuje obrovskou čiastkou finančných prostriedkov a sú indície, že boli získané trestnou činnosťou. Je snaha preukázať mu túto trestnú činnosť (napr. podvod, teda iné paragrafy), následne je možné sledovať prípadnú snahu tieto prostriedky legalizovať (príklad: investície, kasína atď). Náš úrad by mal prijímať ohlásenia od bánk, analyzovať a využívať ich," povedali pre SME pracovníci z ÚFP. Najnovšia úprava zákona o bankách stanovuje kontrolovať identitu klienta pri každom bankovom obchode (pri zachovanej ochrane klienta) okrem vkladných knižiek na doručiteľa a zmenárenských automatov. Pokiaľ ide o iné inštitúcie ako banky, kde je tiež riziko prepierania peňazí (napr. kapitálové trhy, pri privatizácii, investíciách ai.), podobná úprava ohlasovacej povinnosti neexistuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

  1. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
  2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
  3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
  4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  5. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
  6. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
  7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
  8. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  10. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
  1. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  2. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
  3. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
  4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  5. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
  6. Aj panelák môže byť Smart
  7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
  8. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
  9. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
  10. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
  1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 495
  2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 814
  3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 173
  4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 610
  5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 488
  6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 143
  7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 048
  8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 720
  9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 823
  10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 817
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu