Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Schválený zákon proti praniu špinavých peňazí

PRAHA (SME - vt) - V súvislosti s prijatím zákona proti praniu špinavých peňazí vznikne na ministerstve financií ČR útvar s asi 20 pracovníkmi, ktorý bude evidovať a overovať hlásenia z bánk, fondov a poisťovní, týkajúce sa podozrenia z prania špinavých .

PRAHA (SME - vt) - V súvislosti s prijatím zákona proti praniu špinavých peňazí vznikne na ministerstve financií ČR útvar s asi 20 pracovníkmi, ktorý bude evidovať a overovať hlásenia z bánk, fondov a poisťovní, týkajúce sa podozrenia z prania špinavých peňazí. Banky, poisťovne a investičné fondy budú nahlasovať okolnosti "neobvyklého obchodu" na tento útvar MF. Úradníci tohto útvaru hlásenie vyhodnotia a môžu podať trestné oznámenie. Ak povinné finančné inštitúcie nebudú uvedené hlásenia robiť, môže ich MF pokutovať do výšky 2 mil. Kč. Navyše podľa tohto zákona budú banky, investičné fondy, penzijné fondy, poisťovne, SCP, colnice, herne, stávkové kancelárie povinné hlásiť spomenutému útvaru manipulácie s hotovými peniazmi nad 200 tisíc korún. Oba druhy hlásení bude útvar uchovávať počas 10 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu

Predstavitelia bánk celkove zákon privítali, ale obávajú sa z úniku bankového tajomstva pri nahlasovaní neobvyklých transakcií. Môže sa totiž stať, že bankový klient, ktorý bude na podnet ministerstva preverovaný a nedokáže sa mu nezákonné konanie v súvislosti s transakciou, ktorú oznámila banka, podá nakoniec žalobu na túto banku. Hovorca ČNB Švehla vyhlásil, že pre banky sa mnoho nemení, lebo aj doteraz platil princíp, že klienta pri hotovostných transakciách nad 100 tisíc Kč museli poznať. Avšak zákon nemôže taxatívne vymedziť "neobvyklé transakcie", lebo by to umožnilo prať peniaze inými spôsobmi, dodal Švehla.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
  2. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
  3. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
  4. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
  5. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
  6. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
  7. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
  8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
  9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
  10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
  1. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
  2. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
  3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
  4. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
  5. Termming vo Veľkých Kapušanoch modernizuje tepelné hospodárstvo
  6. Slováci prepadli SENCORMÁNII a hľadajú najstarší spotrebič
  7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
  8. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
  9. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
  10. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
  1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 056
  2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 234
  3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 729
  4. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 647
  5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 412
  6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 025
  7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 479
  8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 427
  9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 414
  10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 646
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu